金山2名非执行董事辞任 张旋龙任非执行董事

金山2名非执行董事辞任 张旋龙任非执行董事

3月26日消息,金山软件发布公告称,张荣宗由于其他工作安排而辞任公司非执行董事、审核委员会委员、提供委员会委员及薪酬委员会主席的职位。黄伟明由于其他工作安排辞任公司非执行董事的职位。

公告称,张旋龙委任为公司非执行董事、审核委员会委员、提供委员会委员及薪酬委员会主席。

张旋龙委任为金山软件非执行董事

张旋龙为金山软件公司及其附属公司的业务创办人之一,也是北大方正集团有限公司执行董事及北大方正创办人之一。

公告称,张旋龙与公司于2010年3月25日订立为期3年的非执行董事服务合约,根据服务合约,张旋龙将收取董事酬金每年为美元30,000元。

附:金山软件公告原文

山软件有限公司(「本公司」)之董事会(「董事会」)仅此公布,於二零一零年三月二十五日起,(i)张荣宗先生由於其他工作安排而辞任本公司非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席之职位;(ii)黄伟明先生由於其他工作安排而辞任本公司非执行董事一职;及(iii)张旋龙先生获委任为本公司之非执行董事、审核委员会委员、提名委员会委员及薪酬委员会主席。

张荣宗先生和黄伟明先生已分别就彼等辞任一事确认,彼等与董事会之间并无意见分歧,且无事项须请本公司股东注意。

张旋龙先生,53岁,为本公司及其附属公司的业务创办人之一。彼为 Highland CrestLimited 及 Super Faith International Limited(本公司主要股东)之董事,以及 Highland CrestLimited 之控股股东。彼亦为北大方正集团有限公司(「北大方正」)之执行董事及为北大方正创办人之一。彼为 PUC Founder (MSC) Berhad 之执行主席,PUC Founder (MSC) Berhad为马来西亚证券交易所上市公司,以及曾於2007年4月23日前担任方正控股有限公司主席及执行董事,方正控股有限公司为香港联合交易所上市公司。彼为北京大学企业研究所客座研究员及北京大学光华管理学院工商管理硕士校友特聘导师。张先生在中国资讯科技行业方面享负盛名及拥有丰富经验。

张先生与本公司於2010年3月25日订立为期3年的非执行董事服务合约,并须按照本公司组织章程细则的规定於股东周年大会上轮值告退和膺选连任。根据服务合约,张先生将收取董事酬金每年为美元30,000元。张先生收取的董事酬金由本公司董事会根据本公司薪酬委员会及提名委员会的建议,并参考其於本公司的职守和责任及业内薪酬水准厘定。

按证券及期货条例(「证券及期货条例」)XV部所界定,张先生通过 Super Faith InternationalLimited 拥有101,631,386股本公司股份之权益,及可以认购根据本公司之购股权计划授出的1,000,000股本公司股份之购股权。张先生及其配偶之公司 Highland Crest Limited 拥有 SuperFaith International Limited 33.3% 之份额。

除上文披露者外,於本公告日期,(i)张先生没有在本集团的任何成员公司任职;(ii)与本公司或本集团其他成员董事,高级管理人员,主要股东或控股股东概无任何关联;(iii)於本公司股份中并无持有证券及期货条例第XV部所界定的权益;及(iv)在过去三年内不曾担任过其他任何上市公司的董事。

除上文披露者外,张先生确认就其获委任为本公司非执行董事事宜,概无任何须股东和本公司垂注或根据上市规则第13.51(2)条的规定须予披露的其他资料。

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